La Superintendencia de Sociedades, que se encarga de vigilar y supervisar a las empresas, ha impuesto dos multas a la empresa Rappi SAS por un total de $707,955,944.
Estas sanciones se aplicaron después de que la Superintendencia de Sociedades llevara a cabo dos investigaciones para determinar si Rappi SAS había infringido las normas establecidas en los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica.
Estos capítulos se refieren al control interno de riesgos y a la obligación de implementar un programa de transparencia y ética empresarial.
Que encontró la Superitendencia
La Superintendencia encontró que Rappi SAS no tenía a la persona adecuada encargada de supervisar el cumplimiento de las normas y no contaba con un sistema para identificar y gestionar los riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Tampoco había tomado medidas para controlar los riesgos asociados al soborno transnacional.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó la importancia de tener a una persona responsable de supervisar el cumplimiento de estas normas y afirmó que la ausencia de esta figura dificulta la administración adecuada de los sistemas.
La Superintendencia de Sociedades, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que es fundamental imponer sanciones efectivas y disuasorias a las empresas para combatir los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Esto es importante para garantizar un sistema de supervisión eficaz.
Soy una Contadora pública con más de 5 años de experiencia en el sector contable, conocedora de las normas financieras y fiscales, así como de las nuevas tecnologías.